Investiga la UIF lavado de dinero en programa de ayuda a Venezuela

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Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia por lavado de dinero contra un total de 25 empresas e individuos involucrados en el envío de alimentos a un programa de ayuda gubernamental en Venezuela, reportó Bloomberg.

Se presentaron denuncias penales contra las empresas y personas ante la oficina del fiscal general de México, dijo Santiago Nieto, titular de la UIF, al servicio de noticias.

El funcionario dijo que presentó tres acusaciones, lo que elevó el total de firmas y personas a 25, y rehusó dar más detalles sobre la investigación en curso.

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